润建股份：第六届董事会第五次会议决议公告

润建股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026 年7月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2026年7月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名,实到董事9名,公司董事会秘书及高级管理人员列席,会议由 公司董事长李建国先生主持。本次会议为紧急会议,召集人已对本次紧急会议作 出说明,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉所 审议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断及认可,为有效 维护公司价值和广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,以及进一步健 全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公 司的长期可持续发展,公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况及未来盈 利能力的基础上,决定以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部 分社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。

回购资金总额不低于人民币15,000 万元(含),不超过人民币30,000 万元 (含)。回购股份价格不超过人民币97 元/股(含),按回购价格上限及回购资 金总额上下限测算,预计本次回购股份数量约为1,546,392 股至3,092,784 股,占 公司当前总股本的0.54%至1.08%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。

根据《公司章程》的规定,公司本次回购股份方案在董事会审批权限范围内, 无需提交股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于2026 年7 月15 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2026年7月15日