宏川智慧：关于聘任高级管理人员的公告

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任吴志光先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2024年2月27日

简历：

吴志光 1974年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学人力资源管理专业专科学历。现任东莞市易制毒化学品管理协会会长。曾主要任广东宏川集团有限公司副总裁，东莞市宏川化工供应链有限公司总经理等；现任公司副总经理。吴志光先生直接持有公司股份38.54万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴志光先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，吴志光先生不属于失信被执行人。