宏川智慧：第三届董事会第三十五次会议决议公告

广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知已于2024年3月7日以书面方式送达各位董事，会议于2024年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2024年3月11日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：

2024-010）。

公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议审议通过本议案。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2024年3月11日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：

2024-011）。

公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议审议通过本议案。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

具体详见刊登在2024年3月11日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2024年3月11日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2024年3月11日