宏川智慧：第四届董事会第七次会议决议公告

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2025年1月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体详见刊登在2025年1月20日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》具体详见刊登在2025年1月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2025年1月）。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会2025年1月20日