宏川智慧：第四届董事会第三十三次会议决议公告

债券代码:128121

债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第三十三次会议通知已于2026 年5 月19 日以电子邮件方式送达 各位董事,会议于2026 年5 月20 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事9 名,实际参加表决的董事9 名。公司高级管理人 员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

具体详见刊登在2026 年5 月21 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事离任 及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-054)。

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表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日

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