宏川智慧：第四届董事会第三十七次会议决议公告

债券代码:128121

债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第三十七次会议通知已于2026 年6 月30 日以电子邮件方式送达 各位董事,会议于2026 年7 月3 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事8 名,实际参加表决的董事8 名。公司全体高级管 理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2026 年7 月4 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事

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的公告》(公告编号:2026-082)。

表决结果:赞成8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于继续为下属公司提供担保及关联交易的 议案》

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2026 年7 月4 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续为下属公 司提供担保及关联交易的公告》(公告编号:2026-083)。

表决结果:赞成6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第七次临时股东会的议案》

具体详见刊登在2026 年7 月4 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第 七次临时股东会的通知》(公告编号:2026-084)。

表决结果:赞成8 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第四届董事会提名委员会第九次会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议;

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4、第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年7 月4 日

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