宏川智慧：关于补选独立董事的公告

债券代码:128121

债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月3 日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于补 选独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会任职资格审查通过, 公司董事会拟提名黄兆锋先生(简历附后)为公司第四届董事会独立 董事候选人,其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。黄兆锋先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书, 其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东会审议。

黄兆锋先生独立董事津贴按公司《薪酬管理制度》及2024 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。

本次补选完成后,董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分 之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。

特此公告。

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广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年7 月4 日

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简历:

黄兆锋,1982 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权;福建 师范大学经济学专业本科,中山大学高级工商管理硕士研究生。经济 师、理财规划师,持有深交所董事会秘书资格证书、上市公司独立董 事任职资格培训证书。曾在紫金矿业集团股份有限公司、厦门象屿股 份有限公司、天津龙洲天和能源科技有限公司等公司任职。现为广东 雪湖科技有限公司总经理及拟任公司独立董事。

截至本公告披露日,黄兆锋先生未持有公司股份,与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、高级管 理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。黄兆锋先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网,黄 兆锋先生不属于失信被执行人。

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