新兴装备：第五届监事会第十一次会议决议公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年11月11日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年11月8日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。本次聘任会计师事务所事项的审议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》

经审核，监事会同意关于落实公司董事会职权实施方案的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会2024年11月12日