新兴装备：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月 22 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于第六届董事会高级管理 人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、适用对象

第六届董事会高级管理人员。

二、适用期限

自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至新的高级管理人员薪酬 方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

(一)薪酬确定原则

公司高级管理人员的薪酬综合考虑公司发展战略、行业水平、发展策略、岗 位价值及公司实际经营情况等多项因素合理确定。

(二)薪酬标准

1、基本年薪:依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。

2、绩效薪酬和中长期激励收入:绩效奖励规则由董事会薪酬与考核委员会 另行研究制定,并应当以绩效评价为重要依据。

3、公司总经理薪酬总额根据前述条款确定,其他各高级管理人员的年薪以 总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的基本年薪系数为1.0,副总经 理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为0.6~0.8,属于兼职人员的,按照 最高职务计算薪酬。

公司高级管理人员担任公司党组织书记的,履行党的建设第一责任人职责, 薪酬总额可以参照公司《董事薪酬管理制度》中董事长的薪酬标准发放。

每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工 作的职责和目标予以确定,并由董事会批准。

(三)薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成, 其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

本方案未尽事宜,依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。如本方案与监管机构 发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突,则以最新法律、法规和行政规章的 相关规定为准。

五、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年5月23日