天奥电子：关于选举职工代表监事的公告

成都天奥电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。公司于2023年3月17日在公司会议室以现场方式召开2023年第一次职工大会。经出席职工投票，选举杜润昌先生、叶静女士为公司职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举出的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司监 事 会 2023 年4月12日

附件

第五届监事会职工代表监事简历杜润昌，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，理学博士学位，天府青城计划入选者。2010年起就职于成都天奥电子股份有限公司，历任设计师、副总师、副主任，现任成都天奥电子股份有限公司技术研发中心主任。杜润昌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。叶静，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所腾中公司会计、成都天奥实业有限公司会计、成都天奥电子有限公司总经办主任、成都天奥电子股份有限公司总经办主任、综合管理部主任。2010年3月至今担任成都天奥电子股份有限公司职工代表监事。叶静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份数量496287股。