天奥电子：监事会决议公告

成都天奥电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年10月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司监 事 会2024 年 10 月 23 日