天奥电子：董事会决议公告

成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司合规管理办法>的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董 事 会

2024 年 10 月 23 日