天奥电子：2025年度股东会决议公告

成都天奥电子股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东会的召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月19日14:30。

(2)网络投票时间:2026年5月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:成都市金牛区盛业路66号107会议室。

3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长赵晓虎先生。

本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会表决的股东及股东授权代理人共计185名,代表股份191,323,740股, 占公司有表决权股份总数的45.1126%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)179名,代表股份15,420,769

股,占公司有表决权股份总数的3.6361%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权代理人9名,代表股份176,590,698股,占公司有表 决权股份总数的41.6387%;

(2)通过网络投票出席会议的股东176名,代表股份14,733,042股,占公司有表决权股 份总数的3.4739%。

2、公司董事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的见 证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》

总表决结果为:同意189,466,814股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0294%; 反对1,785,847股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9334%;弃权71,079股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。

2、审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》

总表决结果为:同意189,468,514股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0303%; 反对1,786,826股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9339%;弃权68,400股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

3、审议并通过《公司2025年度财务决算报告》

总表决结果为:同意189,469,714股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0309%; 反对1,786,826股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9339%;弃权67,200股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

4、审议并通过《公司2026年度财务预算报告》

总表决结果为:同意189,219,166股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9000%; 反对2,037,374股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0649%;弃权67,200股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

5、审议并通过《公司2025年度利润分配预案》

总表决结果为:同意189,948,343股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2811%; 反对1,276,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6674%;弃权98,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%。

中小股东表决结果为:同意14,045,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.0809%;反对1,276,897股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2804%;弃权98,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.6387%。

6、审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果为:同意17,768,225股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5366%; 反对1,785,847股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0996%;弃权71,379股(其中, 因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3637%。

中小股东表决结果为:同意13,563,543股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的87.9563%;反对1,785,847股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5808%;弃权71,379股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4629%。

公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所持有171,698,289股,回避表决。

7、审议并通过《关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果为:同意189,985,243股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3004%; 反对1,270,997股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6643%;弃权67,500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》

总表决结果为:同意189,211,326股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8959%; 反对1,793,926股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9376%;弃权318,488股(其中, 因未投票默认弃权250,088股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1665%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东会上作了《2025年度独立董事述职报告》,详见公司于2026 年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东会并出具法律意见,认为:公 司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司 法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 均为合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议;

2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意

见书(康达股会字【2026】第0234号)。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日