郑州银行：2024年第二次临时股东大会决议公告

郑州银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形。

2．本次股东大会存在变更以往股东大会已通过的决议的情况：本行2023年度股东周年大会审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别为本行2024年度的境内、境外审计机构。本次股东大会审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行2024年度的境内、境外审计机构。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1．现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）上午9:00开始。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月18日9:15-15:00。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长赵飞先生因公务会议安排未能出席，经半数以上

董事共同推举，由董事王丹女士主持会议。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

（一）非累积投票提案

注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

提案1.00为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）累积投票提案

注：以上表格中“比例”指所获得的选举票数占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

（三）影响中小股东利益的重大事项提案

根据相关监管规定，本次股东大会对影响A股中小股东（指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

1. 非累积投票提案

2. 累积投票提案

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并

出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024年12月19日