郑州银行：第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司

第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2026 年5 月21 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第 八届董事会2026 年第五次临时会议的通知,会议于2026 年5 月26 日以书面传 签方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席8 人。会议召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于向河南资产管理有限公司授信涉及关联交易事 项的议案》。

本议案同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

非执行董事卫志刚先生回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

《郑州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

(二)会议审议通过了《关于向郑州产业投资集团授信涉及关联交易事项的 议案》。

本议案同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

《郑州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会2026 年第五次临时会议决议。

2. 本行第八届董事会2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日