兴瑞科技：董事会决议公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2023年10月26日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

同意报送公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年10月26日