兴瑞科技：半年报监事会决议公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：该专项报告与公司2024年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的

前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》

监事会认为：公司变更公司注册资本并修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年8月26日