兴瑞科技：第四届董事会第二十八次会议决议公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月25日届满，基于对公司的价值认可和未来发展的信心，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2021年员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延长至2026年5月25日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈松杰先生、杨兆龙先生、张红曼女士、陆君女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》。

2、审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》

为满足客户未来市场规划需求及项目产能统筹考虑，同意公司对泰国生产基地原一期项目进行扩建，并以自有资金向泰国生产基地增加投资额度，投资总额由原来的1,100万美元增加至2,000万美元。其中本次增加的900万美元拟由公司及/或子公司以自有资金向泰国子公司提供借款。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于泰国生产基地扩建并增加投资额度的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年3月24日