鹏鼎控股：董事会决议公告
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023年第一季度报告》。
2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于调整ESG发展委员会组织架构的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。根据公司最新一届董事会及高级管理团队人员组成，调整ESG发展委员会人员及组织构成如下：
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位：万元
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信 | 性质 | |
| 币别 | 额度 | ||||
| 1 | 瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | USD | 10,000 | 短期 |
| 2 | 玉山银行(中国)有限公司深圳分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | CNY | 20,000 | 短期 |
| 3 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | USD | 4,000 | 短期 |
| 4 | 台湾新光商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 | 短期 |
| 5 | 台北富邦商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 | 短期 |
| 6 | 鹏鼎科技股份有限公司 | NTD | 60,000 | 短期 | |
| 7 | Australia and New Zealand Banking Group Limited,Bengaluru Branch | Avary Technology (India) Private Limited | USD | 1,500 | 短期 |
| 8 | DBS Bank India Ltd | Avary Technology (India) Private Limited | USD | 3,300 | 短期 |
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会2023年4月29日