鹏鼎控股：关于聘任公司副总经理的公告

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司业务发展的需要，经首席执行官林益弘先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈国声先生为鹏鼎控股副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

陈国声先生未直接或间接持有鹏鼎控股股票。陈国声先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈国声先生不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会2023年10月31日

附：陈国声先生简历：

陈国声，男，1964年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾高雄科技大学电机工程系，获学士学位，后获义守大学工商管理硕士学位；1986年至2020年任职于Nippon Mektron（台湾公司），曾任总经理；2020年至今任职于鹏鼎控股，任董事长特别助理。