长城证券：2026年第一次临时股东会会议文件

长城证券

GREAT WALL SECURITIES

长城证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议文件

2026 年8 月21 日·深圳

长城证券股份有限公司2026 年第一次临时股东会-议案1

关于变更公司董事的议案

各位股东:

公司董事会于2026 年7 月30 日收到段心烨女士递交的书面辞职 报告,段心烨女士因工作调整辞去公司董事及董事会薪酬考核与提名 委员会委员职务。

为保证董事会组成符合《公司章程》的规定,根据持有公司5%以 上股份的股东华能资本服务有限公司推荐,公司董事会提名张晋才先 生为公司第三届董事会董事候选人,现提请公司股东会选举张晋才先 生为公司第三届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至本届董 事会换届之日止,公司将按照《证券法》及相关监管要求为其办理证 券公司董事任职备案手续。张晋才先生任职董事后,担任第三届董事 会薪酬考核与提名委员会委员职务。张晋才先生简历详阅公司于2026 年8 月1 日披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,请各位 股东审议。

二〇二六年八月二十一日