新疆交建：第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-016

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月6日通过书面方式向各董事发出会议通知，于2023年4月11日以现场方式召开第三届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟参与济南至宁津高速公路施工项目投资》的议案

该工程起点位于德州市齐河县表白寺镇，起点顺接G2001济南绕城高速，终点接在德州市宁津县保店镇前刘村东北侧公路建设项目，路线全长94.886公里。公司拟参与本项目公开投标活动，公司拟投资33513万元参与该项目投资及建设。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年4月12日