新疆交建：第三届监事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-051

新疆交通建设集团股份有限公司第三届监事会第十八次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年6月7日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年6月12日会议室以现场方式召开第三届监事会第十八次临时会议。本次会议由监事张方东先生主持，应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

因公司监事会主席、非职工监事刘燕女士身体原因，无法继续在公司履职，辞去公司监事会主席、非职工监事的职务。离任后，将不再担任公司其他职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘燕女士离任不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会规范运作和公司正常经营。

经公司监事会审议，提名刘学明先生为补选非职工代表监事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

监事会2023年6月12日