新疆交建：第三届董事会第三十七次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-085

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第三十七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年10月5日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2023年10月10日公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十七次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《拟投资参股公司的议案》

为贯彻交投集团“12358”发展规划和“12375”发展目标，紧紧围绕集团公司战略布局，深入谋划产业链联动发展，把砂石骨料产业作为交通关联产业中新的增长点。公司拟投资参股新疆交投资源开发有限责任公司。

同意公司拟投资参股公司的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十七次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年10月10日