新疆交建：董事会决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-088

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第三十九次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年10月21日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2023年10月26日公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十九次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2023年第三季度报告全文》

同意《2023年第三季度报告全文》，定期报告将于2023年10月27日披露。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司2023年调整子公司内部信贷额度的议案》

同意《关于公司2023年调整子公司内部信贷额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第三十九次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年10月26日