新疆交建：监事会决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-089

新疆交通建设集团股份有限公司第三届监事会第二十一次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年10月21日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2023年10月26日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十一次临时会议。本次会议由监事会主席刘学明先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2023年第三季度报告全文》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年调整子公司内部信贷额度的议案》

同意《关于公司2023年调整子公司内部信贷额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次临时会议决议。特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2023年10月26日