新疆交建：第三届监事会第二十三次临时会议决议公告

新疆交通建设集团股份有限公司第三届监事会第二十三次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年12月16日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年12月21日会议室以现场方式召开第三届监事会第二十三次临时会议。本次会议由监事会主席刘学明先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司100%股权的议案》

经审议，监事会认为：通过收购标的公司可依托交通建设项目拓展电力施工业务，符合围绕主责主业构建综合施工能力的总体要求，以工程总承包为主要项目经营模式，能有效发挥出综合管理与施工能力的业务协同优势，体现相关多元业务结构优化布局的发展策略。因此，同意《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司100%股权的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十三次临时会议决议。特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月21日