新疆交建：第三届董事会第四十七次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-010

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第四十七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月6日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年3月11日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十七次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于成立全资子公司的议案》

根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司中新交通建设发展（四川）有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议、不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成立全资子公司的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第四十七次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月11日