新疆交建：第三届董事会第四十八次临时会议决议公告

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第四十八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月17日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十八次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（二）审议并通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》

公司9家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中7家同时对其经营范围进行了调整。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司名称及经营范围变更的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

第三届董事会第四十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月22 日