新疆交建：2024年度第二次临时股东大会会议决议公告

新疆交通建设集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间:2024年5月6日（星期一）北京时间15：00

（2）网络投票时间:2024年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月6日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事王永学先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份358,804,701股，占公司总股本645,080,852股的55.6217%。

2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份356,234,201股，占上市公司有表决权股份总数645,080,852股的55.2232%。

3.通过网络投票的股东5人，代表股份2,570,500股，占上市公司总股份的

0.3985%。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份2,570,500股，占上市公司总股份645,080,852股的0.3985%。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

会议由公司董事王永学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意358,761,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880% ；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总表决情况：

同意2,527,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3272％；反对43,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

（二）审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意358,761,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880% ；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总表决情况：

同意2,527,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3272％；反对43,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1．《2024年第二次临时股东大会会议决议》；

2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年5月6日