新疆交建：第三届董事会第五十三次临时会议决议公告

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第五十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月5日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于2024年5月10日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十三次临时会议。本次会议由公司董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第五十三次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年5月10日