新疆交建：第三届董事会第五十四次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-044

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第五十四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年5月30日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年6月4日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十四次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销分公司的议案》

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低管理成本，同意注销新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上的《关于注销分公司的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第五十四次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年6月4日