新疆交建：第三届董事会第五十七次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-055

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第五十七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年6月26日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年7月2日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十七次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

基于注销新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称“国防公路项目公司”）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称“特变准昌项目公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，同意注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。

三、 备查文件

1.第三届董事会第五十七次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年7月2日