新疆交建：第四届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-094

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月5日通过邮件形式向各董事发出会议通知，于2024年10月10日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第六次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟收购控股子公司剩余49%股权暨关联交易的议案》

为进一步强化协同效应，推进公司控股子公司新疆基础设施建设股份有限公司（以下简称“基础设施”）规范运营，提高经营决策效率，董事会同意公司拟以自有资金2,998.80万元收购基础设施剩余49.00%股权。其中，包括拟以自有资金275.40万元向关联人马孝波先生收购持有基础设施4.50%股权。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，与会董事无需回避。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于拟收购控股子公司剩余49%股权暨关联交易的公告》。

三、 备查文件

1.第四届董事会第六次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年10月10日