新疆交建：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董 事专门会议第八次会议于2026 年6 月15 日召开,本次会议已于2026 年6 月12 日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事4 人,实际出席独 立董事4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议,会议形成如下决议:

一、审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

经核查,我们认为:本次延期履行关于避免同业竞争的承诺,符合《上市公 司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实 际情况,不会对公司日常经营造成重大影响,不存在损害上市公司和全体股东尤 其是中小股东利益的情形。

我们同意公司将《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》提 交公司董事会审议。

4 票同意、0 票反对、0 票弃权

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事:刘涛、李薇、刘霞、贾光智