新疆交建：第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董 事专门会议第九次会议于2026 年7 月26 日召开,本次会议已于2026 年7 月23 日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事4 人,实际出席独 立董事4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议,会议形成如下决议:

一、审议并通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》

经核查,我们认为:本次增加预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生 产经营活动所需,遵循了公平、公开、公正的原则,符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司、中小股东合法利益的 情形。

我们同意公司将《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 董事会审议。

4 票同意、0 票反对、0 票弃权

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事:刘涛、李薇、刘霞、贾光智