新疆交建：第四届董事会第三十八次临时会议决议公告

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月19 日通过通讯形式向各董事发出会议通知,于2026 年9 月24 日以书面传签方式 召开第四届董事会第三十八次临时会议。本次会议应出席董事7 人,实际出席董 事7 人,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于签署<和解协议>暨实施债务重组的议案》

察县政府欠付公司工程款项,原计划通过使用国有农用地(林地)50 年期 承包经营权抵偿上述债务。由于受相关政策调整影响,该化债地块不再具备开展 经济林种植的实施条件,致使前述以物抵债方案目的无法实现。为稳妥化解该笔 债务,经公司与察县政府友好协商,拟签署《和解协议》,由察县政府恢复向公 司履行原有债务248,896,422.54 元,分十年予以清偿,同时自和解协议签订之 日起,按年利率2.65%计算资金占用利息(如还款当期全国银行间同业拆借中心 公布的贷款市场报价利率(LPR)低于双方约定的年利率2.65%,则按还款当期 LPR 利率计算资金占用利息),每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至 当期付款日,随当期本金一并支付。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于签署<和解协议>暨实施债务重 组的公告》。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议并通过《关于公司2026 年投资计划中期调整的议案》

为了适应公司战略的发展,强化公司对投资项目的管控力度,保障年度投资 计划的完成率,进一步规范投资计划的科学性和准确性,拟对《2026 年度投资 计划》进行调整,其中固定资产投资根据项目实施的实际情况,调整前金额为 293,255.08 万元,调整后金额为241,393.47 万元,累积调整金额为-51,861.61 万元;股权投资根据实际情况,调整前金额为1,229.50 万元,调整后金额为 7,133.50 万元,累积调整金额为5,904.00 万元。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日