宇晶股份：关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告

湖南宇晶机器股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金

专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金及偿还银行贷款”已实施完成，公司决定将该募集资金投资项目予以结项，并将相关募集资金专项账户注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812号）文件核准，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行A股股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.10元，募集资金总额为人民币342,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00元，其他发行费用不含税金额1,140,659.72元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022号）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股份有限公司益阳资阳支行、招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行、兴业银行股份

有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行营业部分别开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户，用于存放上述募集资金。2022年12月29日，公司分别与上述募集资金存放银行和方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

三、本次结项项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的非公开发行股票募集资金投资项目为“补充流动资金及偿还银行贷款”，截至2023年12月7日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金已按既定用途使用，具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

注：1、截至2023年12月7日，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）为3.15万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的有关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

2、截至本公告日，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）3.15万元已转入公司自有账户。

四、募集资金专项账户注销情况

单位：人民币元

注：前次已注销的募集资金专用账户情况具体内容详见公司于2023年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-062）。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行开立的募集资金专项账户（账号：43050167620500001257）、公司在交通银行股份有限公司益阳资阳支行募集资金专项账户（账号：439211888013000131130）和公司在招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行开设的募集资金专项账户（账号：731907342110188）中存放的募集资金已按既定用途使用，相关募集资金专项账户后续不再使用，为减少管理成本，公司已办理完成注销手续，该专项账户中节余资金全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会2023年12月8日