宇晶股份：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-29 宇晶股份(002943)公司公告

湖南宇晶机器股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2026年5月28日(星期四)15:00

(2)网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026年5月28日上午9:15—9:25, 9:30—11:30,下午13:00—15:00。

②互联网投票系统投票时间为:2026年5月28日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公

司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东150 人,代表股份134,547,967 股,占公司有表决权股份总数的65.9461%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份79,986,353 股,占公司有表决权股份总数的39.2038%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

通过网络投票的股东144 人,代表股份54,561,614 股,占公司有表决权股份总数的26.7423%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东145 人,代表股份54,564,614 股,占公司有表决权股份总数的26.7438%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份3,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0015%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

通过网络投票的中小股东144 人,代表股份54,561,614 股,占公司有表决权股份总数的26.7423%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

其他出席或列席情况:

公司董事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议,高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案表决结果

1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意134,543,067股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%; 反对4,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

同意54,559,714股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9910%;反对4,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0082%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

2、审议通过了 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事在本次股东会进行了述职。

3、审议通过了 \(《关于<2025\) 年度财务决算报告>的议案》

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

同意134,542,967股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963%; 反对4,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

同意54,559,614股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9908%;反对4,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0084%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

同意54,559,014股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%;反

对5,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

同意54,559,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9897%;反对5,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0095%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

6、审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

\[> 并更名为 < 董事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》\]

同意134,544,867股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%; 反对2,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

同意54,561,514股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9943%;反对2,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0049%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

7、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

同意134,544,667股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%; 反对2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权1,300股 (其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

同意54,561,314股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9940%;反对2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

8、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意129,184,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0136%; 反对4,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权5,358,998 股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9830%。

同意49,201,016股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1702%;反对4,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0084%;弃权5,358,998股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8214%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3 以上审议通过。

案》

9、审议通过了《关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议

同意120,174,588股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%; 反对2,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权 14,371,379股(其中,因未投票默认弃权14,370,979股),占出席本次股东会有

效表决权股份总数的10.6812%。

同意40,191,235股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6581%;反对2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权14,371,379股(其中,因未投票默认弃权14,370,979股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3383%。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

同意114,816,690股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.3351%; 反对2,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权 19,729,177股(其中,因未投票默认弃权14,370,979股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6633%。

同意34,833,337股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8387%;反对2,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038%;弃权19,729,177股(其中,因未投票默认弃权14,370,979股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1575%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3 以上审议通过。

11、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

同意120,174,588股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%; 反对2,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权

14,371,379股(其中,因未投票默认弃权14,370,979股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6812%。

12、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意120,174,488股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3172%; 反对2,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权 14,371,479股(其中,因未投票默认弃权14,370,979股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6813%。

同意40,191,135股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6579%;反对2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权14,371,479股(其中,因未投票默认弃权14,370,979股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3385%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

(二)律师姓名:梁爽、李江涛;

(三)结论性意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2025年年度股东会会议决议;

(二)湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日

附件：公告原文