华林证券：2023年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-039

华林证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）14:50

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长林立先生

（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,433,346,927股，占上市公司总股份的90.1240%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,600,186,165股，占上市公司总股份的59.2662％；通过网络投票的股东13人，代表股份833,160,762股，占上市公司总股份的

30.8578％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案1.00 关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

同意2,433,298,227股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9980％；反对48,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,298,227股，占出席会议中小股东所持股份的98.5449％；反对48,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.4551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

选举朱松先生为公司第三届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：郑素文、马素湘

3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华林证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会二〇二三年十月二十八日