华林证券：第四届董事会第八次会议决议公告

华林证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第八次会 议于2026 年4 月23 日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁 免本次会议通知期限),并于2026 年4 月24 日完成通讯表决形成会 议决议。本次会议应参加表决董事5 人,实际参加表决董事5 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《公司2026 年第一季度报告》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

《2026 年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

(二)《关于聘任董东为执委会委员的议案》

董事会聘任董东先生为公司执委会委员,其任期自公司董事会审

议通过之日起生效。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》 《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日