华林证券：第四届董事会第十二次会议决议公告

华林证券股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十二次 会议于2026 年8 月6 日发出书面会议通知(经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限),并于2026 年8 月7 日完成通讯表决形成 会议决议。本次会议应参加表决董事5 人,实际参加表决董事5 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于受让海航期货94%股份的议案》

全体董事同意公司以协议方式受让海航资本集团有限公司及陕 西扬航云企业管理有限公司所持有的海航期货股份有限公司合计 94%股份,交易总价款为201,846,122.69 元;授权公司经营管理层办 理本次交易全部相关事宜,包括签署《股份转让协议》等法律文件、 支付股份转让价款、履行上市公司信息披露义务,协调各方完成华林 证券的期货公司控股股东资格和本次股份转让的行政许可事项申请

及取得批复、标的股份权属过户、工商变更登记等全部工作,办理与 本次交易有关的其他事宜。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

《关于受让海航期货94%股份的公告》同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日