新乳业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-043债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月31日在成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2023年5月10日向全体股东发出，详见于2023年5月10日、2023年5月19日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）、《关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-040）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月31日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表有表决权 股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 股东总体出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 19 | 718,796,360 | 82.9460% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 7 | 1,012,658 | 0.1169% | |
| 合 计 | 26 | 719,809,018 | 83.0629% | |
| 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 10 | 4,702,410 | 0.5426% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 7 | 1,012,658 | 0.1169% | |
| 合 计 | 17 | 5,715,068 | 0.6595% |
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）非累积投票制议案表决情况
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 1 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,809,018 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,715,068 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 2 | 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,809,018 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,715,068 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 3 | 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,809,018 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,715,068 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 4 | 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,809,018 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,715,068 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 5 | 《关于2023年度融资担保额度的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,521,918 | 99.9601% | 287,100 | 0.0399% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,427,968 | 94.9764% | 287,100 | 5.0236% | 0 | 0.0000% | ||||
| 6 | 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,521,918 | 99.9601% | 287,100 | 0.0399% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,427,968 | 94.9764% | 287,100 | 5.0236% | 0 | 0.0000% | ||||
| 7 | 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,809,018 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,715,068 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 8 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,809,018 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,715,068 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 9 | 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,521,518 | 99.9601% | 287,500 | 0.0399% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,427,568 | 94.9694% | 287,500 | 5.0306% | 0 | 0.0000% | ||||
| 10 | 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,809,018 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 特别 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,715,068 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
注：议案10为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）累积投票制议案表决情况
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||
| 分类 | 获得赞成票数（股） | 占比 | ||||
| 11 | 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | |||||
| 11.01 | 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 11.02 | 选举Liu Chang女士为第三届董事会非独立董事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 11.03 | 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||
| 分类 | 获得赞成票数（股） | 占比 | ||||
| 11.04 | 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 12 | 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 | |||||
| 12.01 | 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 12.02 | 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 12.03 | 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 13 | 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | |||||
| 13.01 | 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
| 13.02 | 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 | 与会所有有表决权的股东 | 719,808,218 | 99.9999% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 5,714,268 | 99.9860% | ||||
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、任靖
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2023年6月1日