新乳业：监事会决议公告

新希望乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月24日以邮件方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于2023年10月27日在成都市锦江区金石路366号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第三次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会2023年10月31日