新乳业:2023年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2023-12-15  新乳业(002946)公司公告

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-085债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

新希望乳业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2023年第一次临时股东大会于2023年12月14日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,相关会议通知已于2023年11月29日向全体股东发出,详见于2023年11月29日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-083)。

2、股东大会召集人:公司董事会

3、股东大会主持人:公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2023年12月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点:成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况:

项目股东类型人数代表有表决权 股份数量(股)占公司有表决权股份总数比例
股东总体出席情况参加现场会议的股东及股东代表6710,432,59782.0539%
通过网络投票出席会议的股东169,293,8371.0734%
合 计22719,726,43483.1273%
中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况参加现场会议的股东及股东代表000%
通过网络投票出席会议的股东169,293,8371.0734%
合 计169,293,8371.0734%

注:上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2.公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)非累积投票制议案表决情况

序号议案名称表决意见表决结果备注
分类同意反对弃权
股数(股)比例股数(股)比例股数(股)比例
1《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》与会所有有表决权的股东719,726,434100.0000%00.0000%00.0000%通过普通 决议案
其中,中小投资者总表决情况9,293,837100.0000%00.0000%00.0000%
2《关于2024年度日常关联交易预计的议案》与会所有有表决权的股东9,669,837100.0000%00.0000%00.0000%通过普通 决议案,关联股东回避表决
其中,中小投资者总表决情况9,293,837100.0000%00.0000%00.0000%
3《关于回购注销部分限制性股票的议案》与会所有有表决权的股东719,726,434100.0000%00.0000%00.0000%通过特别 决议案
其中,中小投资者总表决情况9,293,837100.0000%00.0000%00.0000%
4《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》与会所有有表决权的股东9,669,837100.0000%00.0000%00.0000%通过普通 决议案,关联股东回避表决
其中,中小投资者总表决情况9,293,837100.0000%00.0000%00.0000%
5《关于修订<新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度>议案》与会所有有表决权的股东719,280,93499.9381%445,5000.0619%00.0000%通过普通 决议案
其中,中小投资者总表决情况8,848,33795.2065%445,5004.7935%00.0000%

注:议案3为特别决议案,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2、议案4属关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决,其所持股份数合计为710,056,597股不计入本议案有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

2、见证律师:胡翔宇、丁婧雅

3、律师见证结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京金杜(成都)律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会2023年12月15日


附件:公告原文