新乳业：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-085债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年12月14日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2023年11月29日向全体股东发出，详见于2023年11月29日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年12月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表有表决权 股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 股东总体出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 6 | 710,432,597 | 82.0539% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 16 | 9,293,837 | 1.0734% | |
| 合 计 | 22 | 719,726,434 | 83.1273% | |
| 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 0 | 0 | 0% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 16 | 9,293,837 | 1.0734% | |
| 合 计 | 16 | 9,293,837 | 1.0734% |
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）非累积投票制议案表决情况
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 1 | 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,726,434 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 9,293,837 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 2 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 9,669,837 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案，关联股东回避表决 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 9,293,837 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 3 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,726,434 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 特别 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 9,293,837 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 4 | 《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 9,669,837 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案，关联股东回避表决 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 9,293,837 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||||
| 5 | 《关于修订<新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度>议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 719,280,934 | 99.9381% | 445,500 | 0.0619% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通 决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 8,848,337 | 95.2065% | 445,500 | 4.7935% | 0 | 0.0000% | ||||
注：议案3为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2、议案4属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为710,056,597股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、丁婧雅
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2023年12月15日