新乳业：第四届董事会第二次会议决议公告

债券代码:128142

债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年4 月15 日以邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知,2026 年4 月27 日在成都市锦江区金石路366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开 了第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应出 席董事8 人,实际出席董事8 人,全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对 本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程 序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过“关于公司2026 年第一季度报告的议案”。

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2026年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年 第一季度报告》。

三、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日