新乳业：2025年年度股东会决议公告
证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2026-036债券代码：128142债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
特别提示：
、本次股东会未出现否决议案的情形；
、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年年度股东会于2026年5月26日在成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2026年4月28日向全体股东发出，详见于2026年4月28日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
2、股东会召集人：公司董事会
3、股东会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月26日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 股东总体出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 10 | 671,814,251 | 78.0565% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 118 | 26,917,654 | 3.1275% | |
| 合计 | 128 | 698,731,905 | 81.1840% | |
| 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 1 | 256,125 | 0.0298% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 118 | 26,917,654 | 3.1275% | |
| 合计 | 119 | 27,173,779 | 3.1573% |
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2、公司董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 1 | 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,668,505 | 99.9909% | 35,500 | 0.0051% | 27,900 | 0.0040% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,110,379 | 99.7667% | 35,500 | 0.1306% | 27,900 | 0.1027% | ||||
| 2 | 《关于<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,667,105 | 99.9907% | 36,800 | 0.0053% | 28,000 | 0.0040% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,108,979 | 99.7615% | 36,800 | 0.1354% | 28,000 | 0.1030% | ||||
| 3 | 《关于2026年度融资担保额度的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 695,450,320 | 99.5304% | 3,253,585 | 0.4656% | 28,000 | 0.0040% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 23,892,194 | 87.9237% | 3,253,585 | 11.9733% | 28,000 | 0.1030% | ||||
| 4 | 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,668,405 | 99.9909% | 35,500 | 0.0051% | 28,000 | 0.0040% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,110,279 | 99.7663% | 35,500 | 0.1306% | 28,000 | 0.1030% | ||||
| 5 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,672,805 | 99.9915% | 31,000 | 0.0044% | 28,100 | 0.0040% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,114,679 | 99.7825% | 31,000 | 0.1141% | 28,100 | 0.1034% | ||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 6 | 《关于聘请2026年度审计机构的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,256,105 | 99.9319% | 447,700 | 0.0641% | 28,100 | 0.0040% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 26,697,979 | 98.2490% | 447,700 | 1.6475% | 28,100 | 0.1034% | ||||
| 7 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,682,905 | 99.9930% | 35,900 | 0.0051% | 13,100 | 0.0019% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,124,779 | 99.8197% | 35,900 | 0.1321% | 13,100 | 0.0482% | ||||
| 8 | 《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》（逐项表决） | |||||||||
| 8.01 | 《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,254,105 | 99.9317% | 464,000 | 0.0664% | 13,100 | 0.0019% | 通过 | 普通决议案，关联股东回避表决 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 26,696,679 | 98.2443% | 464,000 | 1.7075% | 13,100 | 0.0482% | ||||
| 8.02 | 《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 27,273,679 | 98.2808% | 464,000 | 1.6720% | 13,100 | 0.0472% | 通过 | 普通决议案，关联股东回避表决 |
其中，中小投资者总表决情况
| 其中，中小投资者总表决情况 | 26,696,679 | 98.2443% | 464,000 | 1.7075% | 13,100 | 0.0482% | ||||
| 8.03 | 《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 695,159,877 | 99.9314% | 464,000 | 0.0667% | 13,100 | 0.0019% | 通过 | 普通决议案，关联股东回避表决 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 26,696,679 | 98.2443% | 464,000 | 1.7075% | 13,100 | 0.0482% | ||||
| 9 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,666,505 | 99.9906% | 52,300 | 0.0075% | 13,100 | 0.0019% | 通过 | 普通决议案 |
其中，中小投资者总表决情况
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,108,379 | 99.7593% | 52,300 | 0.1925% | 13,100 | 0.0482% |
注：议案8需逐项表决，子议案8.01现场出席本次股东会的关联股东杨志清先生回避表决，其所持股份数合计为700股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案8.02现场出席本次股东会的关联股东UniversalDairyLimited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为670,981,126股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案8.03现场出席本次股东会的关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生回避表决，其所持股份数合计为3,094,928股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（重庆）律师事务所
2、见证律师：蔡丽、万芮
3、律师见证结论性意见：
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（重庆）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2026年5月27日