恒铭达：第四届董事会第七次会议决议的公告

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2026 年5 月25 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026 年5 月24 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决,由董事长荆世平先生主持,应出席董事11 人,实 际出席董事11 人,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于对外投资的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日