青岛银行：境内同步披露公告-董事会会议通告

境内同步披露公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年4月17日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

董事會會議通告青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2024年4月29日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本行及其附屬公司截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績及其他事宜。

承董事會命青島銀行股份有限公司*

景在倫

董事長中國山東省青島市2024年4月17日於本通告日期，董事會包括執行董事景在倫先生、吳顯明先生、陳霜女士及劉鵬先生；非執行董事周雲傑先生、RosarioStrano先生、譚麗霞女士、MarcoMussita先生及鄧友成先生；獨立非執行董事房巧玲女士、邢樂成先生、張旭先生、張文礎先生及杜寧先生。

*青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。