华阳国际：2024年第一次临时股东大会会议决议的公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年3月22日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2024年3月22日（星期五）14：30

网络投票时间：2024年3月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15—2024年3月22日下午15:00期间的任意时间。

二、股权登记日：2024年3月18日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊载。

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份114,086,100股，占上市公司总股份的58.1951％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份114,083,800股，占上市公司总股份的58.1940％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0012％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,434,000股，占上市公司总股份的0.7315％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,431,700股，占上市公司总股份的0.7303％。 通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的

0.0012％。

五、评议及表决结果

1、审议并通过：关于补选监事的议案

总表决情况：同意114,083,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意1,431,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8396％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％

六、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

七、备查文件

1、《2024年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会2024年3月22日